一、虚假采购方诱签合同骗局
这类骗局在国内外贸圈出现频率很高。骗子会伪装成有实力的国内采购商或转口贸易商，主动联系刚起步的外贸工厂，声称接到海外大单，需要国内供货。他们通常能提供看起来很正规的营业执照复印件、伪造的海外客户邮件，甚至带工厂负责人去写字楼参观以骗取信任。
在取得信任后，对方会以“样品单”“首单试产”为由签订国内购销合同，并承诺货到付款或开具远期支票。工厂备货发货后，骗子会以各种理由拖延收货或拒付，随后将货物低价转卖消失。浙江义乌曾有二十余家小商品工厂被同一团伙以该方式骗走总值超三百万元货物。
防范这类风险，工厂在签合同前必须核查对方工商信息真实性，通过国家企业信用信息公示系统确认经营状态。对于首次合作且要求先发货后付款的订单，应收取不低于百分之三十的预付款，并约定货物所有权在付清全款前不移交。
二、冒充货代私吞运费与货物
外贸环节中货代公司掌握物流渠道，也成为骗子藏身之处。一些不法人员注册空壳货运代理企业，以低于市场价的运费吸引外贸企业委托出货。他们出具伪造的提单和进仓单，让出口商误以为货物已上船发运。
实际上骗子并未向船公司订舱，而是将货物截留变卖。等到出口商发现海外客户未收到货、查询船公司系统无记录时，货代公司早已人去楼空。深圳某电子外贸公司曾委托此类货代发往中东的五千台平板，损失货值近两百万元。
出口商选择货代时应核实其无船承运人资质（NVOCC）备案，优先使用自有舱位的一级代理。运费支付建议采用月结加额度控制，且提单必须通过与船公司直连的系统核验真伪，不能仅凭货代提供的纸质文件放行货物。
三、伪信用证套取货物案件
信用证是国际贸易常用结算工具，但国内骗子会利用出口商对信用证流程的不熟悉制造伪证。他们通过邮件发送看似由国际银行开出的信用证扫描件，抬头与格式仿真度极高，并指定国内某银行作为通知行。
出口商未向通知行核实便开始备货，待发货后持单据索汇，银行却告知并无此信用证记录。此时货物已在途中或被骗子控制的海外代理提走。江苏一家纺织企业因此被骗走一个集装箱的服装，折合人民币一百二十余万元。
正确做法是任何信用证都须经通知行书面确认，并通过SWIFT系统查询开证行密押。出口商不可仅凭邮箱收到的信用证PDF放款生产，对于要求提前寄单或放货权的条款要保持高度警觉。
四、典型骗局对比与识别要点
将上述三类常见国内外贸骗局的核心特征整理如下，便于从业者快速比对识别：
| 骗局类型 | 伪装身份 | 关键诱饵 | 主要漏洞 |
|---|---|---|---|
| 虚假采购方 | 国内转口贸易商 | 海外大单、高利润 | 无预付款、拖延付款 |
| 冒充货代 | 空壳货运代理 | 超低运费、快船期 | 无NVOCC资质、伪提单 |
| 伪信用证 | 国际买家代理 | 银行信用结算 | 未银行核验、密押缺失 |
从表格可以看出，无论手法如何变化，骗子都试图绕开正规金融机构与官方信息核验环节。只要交易方拒绝使用可查证的公开系统确认关键信息，就应立即中止合作。
五、实用防范与应对建议
建立客户准入审核机制是根本。企业应当把新合作方的营业执照、法人身份、银行账户、资质证书纳入档案，并定期复查。对于国内贸易伙伴，可购买企业信用报告以了解司法纠纷与经营异常记录。
资金流转尽量走对公账户，避免私户收款给追查带来困难。合同中明确仲裁地与违约责任，一旦察觉异常，及时冻结后续发货并咨询外贸律师。若已受骗，应迅速整理聊天记录、合同、物流单等证据向公安机关经侦部门报案，同时向行业微信群通报以防更多人受害。
外贸业务里，信任需建立在可验证的事实之上，而非对方的口头承诺与精美资料。
长期坚持规范操作，虽会流失部分所谓急单，却能有效隔绝绝大多数国内外贸骗局，保障企业平稳运营。